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La SEC intenta cause per presunte truffe da 15 milioni di dollari nel trading con l’IA
La SEC sostiene che Cryptoaiml e le entità TSAI Pro abbiano sottratto indebitamente più di 15 milioni di dollari agli investitori attraverso operazioni promosse su WhatsApp e altre piattaforme online. Secondo le denunce, una piattaforma mos
AI.info Team · Scritto con l’IA ·
La Securities and Exchange Commission ha intentato due cause il 29 settembre, sostenendo che Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd. e TSAI Capital Foundation abbiano sottratto indebitamente più di 15 milioni di dollari agli investitori. Le denunce, depositate presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, descrivono operazioni d’investimento online che, secondo la SEC, vantavano falsamente una legittimazione da parte delle autorità di vigilanza e facevano leva su promesse di profitti dal trading.
Le chat di gruppo su WhatsApp creavano fiducia prima dei versamenti
La SEC sostiene che, almeno dall’agosto 2024 al marzo 2025, le entità Cryptoaiml abbiano creato chat di gruppo su WhatsApp e si siano spacciate per professionisti degli investimenti. Diffondevano presunti segnali o suggerimenti di trading generati dall’IA, sostenendo che producessero ingenti profitti, secondo l’agenzia. Gli investitori venivano invitati ad aprire conti su una presunta piattaforma di trading di criptovalute e a trasferirvi criptoattività.
La denuncia sostiene che non esistesse alcuna vera piattaforma di trading e che non sia stata effettuata alcuna operazione. I profitti mostrati agli investitori erano fittizi, afferma la SEC. Quando alcuni investitori hanno cercato di prelevare i fondi, è stato detto loro che i conti erano bloccati finché non avessero pagato commissioni anticipate.
Le entità Cryptoaiml avrebbero sottratto indebitamente più di 12,5 milioni di dollari. Secondo la SEC, sostenevano inoltre falsamente di essere certificate dalle autorità di vigilanza, tra cui la SEC, e avevano pubblicato uno screenshot di un Form D falsificato, depositato da Cryptoaiml Ltd. In alcuni casi, si legge nella denuncia, gli investitori hanno firmato accordi di gestione degli investimenti nell’ambito di quello che veniva presentato come un legittimo rapporto tra consulente e cliente.
TSAI offriva rendimenti generati da bot che, secondo la SEC, non esistevano
Dal settembre 2024 al marzo 2025, le entità TSAI avrebbero promosso un programma di bot di trading basati sull’IA tramite un sito web, chat WhatsApp e contenuti pubblici su Facebook. Agli investitori veniva detto che potevano ottenere profitti garantiti depositando fondi per noleggiare bot programmati per fare trading per loro conto. Secondo la SEC, veniva detto loro anche che potevano guadagnare reclutando altre persone.
L’agenzia sostiene che TSAI abbia falsamente dichiarato di essere pienamente regolamentata dalla SEC e abbia pubblicato un falso certificato dell’agenzia che faceva riferimento a un Form D falsificato, depositato da TSAI Pro Ltd. Secondo la denuncia, il programma era fraudolento: non esistevano bot di trading basati sull’IA e i fondi depositati non sono mai stati usati per generare rendimenti per gli investitori. Le entità TSAI avrebbero sottratto indebitamente più di 2,8 milioni di dollari.
La SEC contesta false dichiarazioni sulla vigilanza regolamentare
La SEC afferma che entrambe le operazioni facevano leva su dichiarazioni relative alla propria posizione nei confronti delle autorità di vigilanza per attirare investitori. Secondo l’agenzia, le entità erano probabilmente gestite da persone situate all’estero e centinaia di investitori privati, molti dei quali negli Stati Uniti, sono stati truffati. L’agenzia ha dichiarato che i Form D depositati da Cryptoaiml Ltd. e TSAI Pro Ltd. sono stati rimossi dal sito della Commissione.
«Sebbene i metodi usati per truffare investitori innocenti in queste operazioni d’investimento fraudolente fossero diversi, l’obiettivo era lo stesso – promettere ai potenziali investitori rendimenti fuori misura, dichiarare di essere entità legittime regolamentate dalla SEC e poi rubare il loro denaro», ha dichiarato David Woodcock, direttore della Divisione per l’applicazione delle norme della SEC.
L’Office of Investor Education and Assistance della SEC ha pubblicato avvisi in cui mette in guardia dal fatto che i truffatori potrebbero usare chat di gruppo popolari o dichiarare di essere ufficialmente registrati presso la SEC per attirare investitori. L’agenzia ha invitato gli investitori a verificare i precedenti di chiunque offra o venda un investimento tramite Investor.gov. Le accuse contenute nelle denunce non sono ancora state esaminate in giudizio.