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Il dipartimento di Giustizia annuncia accuse contro cinque persone in casi di frode degli studenti fantasma a livello nazionale
Il dipartimento di Giustizia ha annunciato accuse contro cinque persone in tre casi legati a un’indagine nazionale su frodi ai danni dei programmi di aiuto agli studenti e afferma che la presunta truffa supera i 200 milioni di dollari. Il c
AI.info Team · Scritto con l’IA · verificato ·
Il dipartimento di Giustizia ha annunciato atti d’accusa e una denuncia penale contro cinque persone in tre casi legati a Operation Ghostbusters, un’indagine nazionale su presunte frodi ai danni dei programmi di aiuto agli studenti. Secondo il dipartimento, la truffa si sarebbe servita di identità statunitensi rubate per creare account Federal Student Aid fraudolenti e iscrivere «studenti fantasma» presso istituti di istruzione. Dopo l’erogazione di prestiti e sovvenzioni, i rimborsi sarebbero stati dirottati su conti controllati da soggetti stranieri, con l’aiuto di prestanome finanziari negli Stati Uniti per trasferire i fondi.
Colin M. McDonald, assistente procuratore generale della National Fraud Enforcement Division del dipartimento di Giustizia, ha descritto l’annuncio come i primi risultati dell’indagine.
«Il dipartimento sta formulando accuse contro cinque persone e annuncia il sequestro di oltre 750.000 dollari in criptovalute legate a questa truffa attraverso una rete associata a cittadini kenioti».
Ha detto McDonald.
Tre casi in New Jersey, Virginia e Nebraska
In New Jersey, una denuncia penale sostiene che Mabed Patricia Utate-Alberto, Patricia Arisleydi Perez e George Arturo Alfau Mendez abbiano cospirato con persone in Kenya per ottenere oltre 1 milione di dollari in fondi federali di aiuto agli studenti. I tre avrebbero ricevuto i fondi attraverso conti bancari statunitensi dopo che erano state presentate domande fraudolente usando identità americane rubate, per poi trasferire denaro all’estero trattenendone una quota. Il dipartimento di Giustizia afferma che tutti e tre sono stati arrestati. Secondo il dipartimento, due complici in Kenya sono associati a una presunta società di safari e i procuratori cercheranno di incriminarli nel prosieguo del procedimento.
In Virginia, il 21 ottobre un grand jury ha emesso un atto d’accusa contro un cittadino keniota non identificato per associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e alla frode ai danni dei programmi di aiuto agli studenti. Secondo il dipartimento di Giustizia, l’imputato avrebbe ricevuto oltre 700 versamenti fraudolenti di rimborsi di aiuti federali agli studenti, per un totale di circa 1.439.548 dollari. Migliaia di bonifici e transazioni tramite servizi di trasferimento di denaro avrebbero inviato almeno 1,3 milioni di dollari a conti negli Stati Uniti e in Kenya. Secondo il comunicato, l’atto d’accusa rimane secretato.
In Nebraska, Francis Mogambi deve rispondere di un atto d’accusa con dieci capi d’imputazione: cinque per furto di denaro pubblico e cinque per furto d’identità aggravato. I procuratori sostengono che abbia usato identità rubate per ottenere aiuti federali agli studenti tra novembre 2025 e maggio 2026, trattenendo il 30% dei proventi e inviando il resto a complici in Kenya.
La portata stimata dell’indagine
Il dipartimento di Giustizia afferma che gli investigatori ritengono che la frode sia in corso almeno dal 2021 e ne stimano la portata complessiva a ben oltre 200 milioni di dollari. Separatamente, a settembre e ottobre 2026 gli investigatori hanno individuato 830.840 identificativi Federal Student Aid potenzialmente fraudolenti, relativi a quasi 130 milioni di dollari, e hanno raccomandato al dipartimento dell’Istruzione di disattivarli. Il comunicato descrive quegli identificativi come potenzialmente fraudolenti, non come perdite confermate.
L’FBI ha individuato oltre 32 milioni di dollari di perdite, con il sospetto di ulteriori perdite per milioni di dollari, in truffe analoghe basate su studenti fantasma. Secondo il dipartimento di Giustizia, gli investigatori hanno sequestrato oltre 750.000 dollari da un conto di criptovalute appartenente a un cittadino keniota legato alla truffa, con l’assistenza delle forze dell’ordine keniote. Il dipartimento lo descrive come il primo sequestro internazionale di questo tipo nella storia della Fraud Division.
Il comunicato afferma che i community college e le università hanno iniziato a individuare domande fraudolente intorno al 2021. Descrive gli «studenti fantasma» come persone le cui identità rubate sono state usate per richiedere aiuti, sebbene le vittime non abbiano mai frequentato i corsi per i quali sono stati assegnati i fondi. Secondo il comunicato, i truffatori hanno usato la «superintelligenza» per inserire falsi studenti nelle classi e completare le attività didattiche richieste.
Secondo il dipartimento di Giustizia, Operation Ghostbusters conta oltre 40 casi aperti presso 26 uffici locali dell’FBI e oltre 20 procure federali statunitensi. Il dipartimento precisa che gli atti d’accusa e le denunce contengono accuse e che gli imputati sono presunti innocenti fino a prova di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.